原標題：湖南艾華集團股份有限公司 關于“艾華轉債”可能滿足 贖回條件的提示性公告
證券代碼： 603989 證券簡稱：艾華集團 公告編號：2021-041
轉債代碼：113504 轉債簡稱：艾華轉債
轉股代碼：191504 轉股簡稱：艾華轉股
一、本次可轉債的有關情況
經中國證券監督管理委員會證監許可[2017]2350號文核準，湖南艾華集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月2日公開發行了691萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額69,100萬元，期限 6 年。
經上海證券交易所自律監管決定書[2018]34號文同意，公司6.91億元可轉換公司債券于 2018 年 3 月 23日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“艾華轉債”，債券代碼“113504”。自2018年9月10日起，“艾華轉債”可轉換為公司A股普通股，初始轉股價格為36.59元/股，最新轉股價格為21.13元/股。
二、可轉債有條件贖回條款可能成就情況
?。ㄒ唬┯袟l件贖回條款
根據《湖南艾華集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）約定：“在轉股期內，如果公司股票在任何連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）或當本次發行的可轉換公司債券未轉股余額不足 3,000 萬元時。公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券?！?/p>
?。ǘ┯袟l件贖回條款可能成就情況
自2021年4月15日至2021年4月28日，公司股票已連續十個交易日收盤價不低于當期轉股價格21.13元/股的130%，即27.469元/股。若在未來二十個交易日內，公司股票有五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），即27.469元/股，將觸發“艾華轉債”的有條件贖回條款。屆時根據《募集說明書》中有條件贖回條款的相關約定，公司有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的“艾華轉債”。
三、風險提示
公司將根據《上市公司證券發行管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《可轉換公司債券管理辦法》和《募集說明書》的相關規定，于觸發“有條件贖回條款”時點后召開董事會審議是否贖回“艾華轉債”，并及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規定，并關注公司后續公告，注意投資風險。
四、聯系方式
聯系部門：證券部
聯系電話：0737-6183891
湖南艾華集團股份有限公司
董事會
2021年4月28日
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